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    定期报告

    济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

    [发布人]:shengquan  [发布日期]:2015-10-24 11:03:22  [关注]:

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况
        济南圣泉集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十四次会议(以下称“本次会议”)通知于2015年10月16日以电子邮件方式发出,于2015年10月21日上午10:00在公司三楼会议室召开(济南章丘市刁镇工业经济开发区)。会议由公司董事长唐一林先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高管列席会议,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
    二、会议审议事项及表决情况
        经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:
        1、审议通过《公司2015年度第三季度财务报表》。
        同意对外披露《公司2015年度第三季度财务报表》。
        表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    三、备查文件
        《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
        特此公告。
     
     
     
    济南圣泉集团股份有限公司
    董事会
    2015年10月22日
    2015年度第三季度报表

    标签:圣泉 圣泉集团 新三板




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